June 6th, 2018

Ющук Евгений Леонидович

Под рейдерским ударом: как компании рискуют потерять свои деньги

Поддельные иски, сговор нотариусов и судебных приставов с мошенниками, подставные директора банков. Какие механизмы используют злоумышленники и как защитить свой бизнес?

Московская компания столкнулась с многочисленными атаками на свой банковский счет. Несанкционированная смена гендиректора, решения Третейских судов по несуществующим займам, взыскание денег приставами, требования вернуть фиктивные долги по зарплатам людям, которые в компании никогда не работали — это лишь часть схем, с которыми столкнулась компания за два месяца. Как мошенники используют эти и другие механизмы для кражи средств со счетов компании?

В начале апреля гендиректору Специализированной консалтинговой компании Дмитрию Филиппову позвонили из «Локо-Банка», где был открыт счет юрлица, и сказали, что пришел новый директор и меняет карточку образцов подписей. Менеджер хотел проверить, все ли в порядке. Для владельцев компании это стало неожиданностью. Оперативный приезд в банк помог задержать лжедиректора. Оказалось, что за два дня до этого в компании произошла смена директора, о которой владельцы ничего не знали. У лжедиректора с собой были учредительные документы на компанию с поддельной подписью учредителя, печать организации, нотариально заверенные копии документов.

Задержанный был немногословен, сказал, что документы ему передали в метро, но кто за этим стоит, он не знает. Как оказалось, на тот момент он уже успел получить доступ к другому счету компании в Сбербанке. Позже на него завели уголовное дело. Но это не остановило тех, кто хотел завладеть средствами компании. Далее последовательно на компанию подавались сфабрикованные иски в Арбитражный суд от юрлиц, с которыми ранее никаких сделок не было. Еще дважды неизвестные сменили гендиректора. В какой-то момент злоумышленникам удалось ограничить доступ к интернет-банку, для этого они перевыпустили SIM-карту, говорит гендиректор Специализированной консалтинговой компании Дмитрий Филиппов:

Дмитрий Филиппов
гендиректор Специализированной консалтинговой компании
«Масштаб очень серьезный, с учетом того, что директоров меняют на мах, получают сведения из банков об остатках, получают сведения из налоговой по счетам. Умеют блокировать SIM-карты, фабрикуют решения. И везде участвуют конкретные физические лица. Общий список подставных лиц зашкаливает — больше 20 лиц. Конечно, говорить о том, что это какой-то частный случай, не приходится. Это организованная группа, которая действует системно. Мы начали разбираться в этой ситуации, смотреть, где эти подставные лица еще участвовали, и обнаружили, что данные физические лица точно так же поменяли директоров в других компаниях».

Пострадавшим удалось собрать информацию об организаторах, где и как они взаимодействуют с госорганами и другими компаниями, какие статьи нарушают, эту информацию передали в правоохранительные органы. Но дело буксует.

Список компаний, которые столкнулись с похожей проблемой, можно перечислять до утра, говорят юристы. Новые рейдеры подкованы. Например, есть такой документ — исполнительная надпись нотариуса. Он позволяет без суда объявлять одно лицо должником другому. Конечно, по закону есть определенная процедуры его выдачи. Условия его использования должны быть прописаны в договоре, который заверяет нотариус, и только он потом может выписать эту исполнительную надпись. Она имеет силу исполнительного листа для банка.

Илья Гатикоев
адвокат
«Два нотариуса, с которыми мы столкнулись: Салтиев из города Малгобека и Алиева из Махачкалы, — соседи практически. Они выдали такие две исполнительные надписи: одна на 30 млн рублей, другая на 25 млн рублей, и обозначили, что мои клиенты должны каким-то людям вот эти суммы. Судебные приставы Республики Ингушетия приняли эти исполнительные листы к исполнению и исполнили, забрали деньги, перечислили на депозит, и чуть не перечислили взыскателям. Мы смогли это предотвратить. Вот схема, в которой задействованы нотариус, судебный пристав и какие-то рейдеры, подставные лица и прочие».

Основная задача мошенников — забрать деньги быстро, в течение двух-трех дней, чтобы владелец не успел ничего сделать. Если жертва пойдет правовым путем, то потом сможет доказать, что не было никакого займа. Но деньги уже ушли, и взыскать их обратно не с кого. Ведь по факту получатель денег — подставное лицо, у которого ничего нет.

Защититься от таких рисков поможет постоянное наблюдение за сведениями о собственной компании или группе юрлиц. Не стоит забывать, что бизнес несет и такие риски.

https://www.bfm.ru/news/386594

Ющук Евгений Леонидович

Выжать до капли: кого раздавит налоговый пресс

В ближайшее время правительство определится с параметрами налоговых новаций. Скорее всего, неприятных сюрпризов избежать не удастся. Чиновники обсуждают повышение ставок и отмену налоговых льгот, что в конечном счете приведет к росту потребительских цен. «Газета.Ru» разобралась в наиболее вероятных сценариях, которые приведут к увеличению налоговой нагрузки.

В последнее время первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову задавали много вопросов про налоги. Он не выдал «партийную» тайну. Единственная «конкретика» на данный момент состоит в том, что налог с продаж вводиться не будет. Хотя и здесь есть свои допущения. Можно назвать его как-нибудь иначе, например налог с оборота, и ввести, формально не нарушив твердое министерское «нет».

Минфин обещает, что еще в первой половине июня все новации, касающиеся налоговой сферы, будут обнародованы. Затем их планируется рассмотреть и принять в парламенте в текущую, весеннюю сессию. В июне депутаты Госдумы проведут три дополнительных пленарных заседания: 6, 13 и 20 июня. Не исключено, что работа парламента будет продлена до 20 июля.

После того как налоговая система подвергнется «тонкой настройке», она не будет меняться в следующие шесть лет, говорил недавно Силуанов на Петербургском экономическом форуме.

Правительству нужно решить за оставшиеся дни сложную задачу. С помощью налоговых маневров надо найти дополнительные источники поступлений средств в бюджет, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом в майском указе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил их стоимость в 25 трлн руб., из которых еще предстоит найти 8 триллионов. Повышение налогов - самый простой и очевидный способ пополнить казну.

Число 13 - не фетиш

Долгое время чиновники категорически отрицали даже возможность обсуждения темы повышения подоходного налога (налог на доходы физических лиц, НДФЛ).

Collapse )
Ющук Евгений Леонидович

Закон фасцинации в действии: Предприниматель выставил на аукцион «жизнь в Красноярске»

Предприниматель Юрий Семченок выставил на аукцион «жизнь в Красноярске». В лот входят квартира в Октябрьском районе города, дача с баней и теплицами, гараж, два автомобиля и действующее кафе. В объявлении мужчина отметил, что «лот — не шутка».


Семченок рассказал ТАСС, что решил избавиться от имущества из-за переезда в европейскую часть России. «Это не шутка, я так и написал. Продаю все», — сообщил предприниматель.

Аукцион продлится до 10 июня. Стартовая цена лота — 6,8 миллиона рублей.

meduza.io

***********

Фундаментальный Закон Информации - "Закон фасцинации" :




Ющук Евгений Леонидович

Тот случай, когда лучше бы чиновник и не комментировал вовсе

"ТАСС, 6 июня. Рособрнадзор подаст иск в суд к учителю из Петербурга Дмитрию Гущину, который сообщил непроверенную информацию об утечках заданий ЕГЭ. Об этом сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства.

Ранее петербургский педагог, получивший звание "Учитель года" в 2007 году, заявил об утечках заданий по математике и химии в интернет.

"Я не исключаю, что это провокация. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления", - сказал Кравцов.

"Даже если это на самом деле произошло - зачем будоражит. Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность. Даже разработчики не знают финальные варианты заданий", - подчеркнул глава Роосбрнадзора".





http://tass.ru/obschestvo/5268223


Итак, что сказал высокопоставленный чиновник в этом коротком спиче:

1. "Так быть не могло! Но, даже если и было - чего он об этом рассказывает вслух!?" (т.е., так всё же могло быть, и проблема - только в нежелании Рособрнадзора выносить сор из избы?)

2. "Мы ... иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно* ... делать" (вероятно, чиновник, контролирующий качество образования,  хотел сказать "чтобы впредь никому не повадно было", но теперь уже что изрёк - то изрёк)

На русский язык это переводится: "Чтобы никому впредь не было стыдно так поступать, мы иск подготовим".

Потому что:

*зазорносовесть зазрит, стыдно, позорно, неудобно, западло, совестно, постыдно Словарь русских синонимов. зазорно см. стыдно 1 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова …   Словарь синонимов



И это при том, что позиции Рособнадора в данной истории выглядят довольно сильными:





Ну зачем выпускать к журналистам тех, кто не умеет говорить, с учетом того, что его слова будут интерпретировать не всегда доброжелательно настроенные люди?  Пусть бы пресс-секретарь комментарии раздавал - вон, как Дмитрий Песков за Первое лицо.